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지배구조

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지배구조 일반
이사회
감사제도
주주

ESG 평가등급

ESG 평가등급
구분	통합등급	E(환경)	S(사회)	G(지배구조)
2023	B+	B+	A	B
2022	C	C	B+	C
2021	B	B	B+	B

※ 평기기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)

기업지배구조 규정

이사회 구성현황
번호	제목	첨부파일
1	정관	다운로드
2	이사회 규정	다운로드

JW생명과학의 이사회는 상근이사 3명과 사외이사 2명으로 총 5명으로 구성돼있으며, 1인의 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.

이사회 구성현황

이사회 구성현황
구분	성명	주요경력	선임일	임기만료일
사내이사	함은경 (의장)	(現) JW메디칼 대표이사 (前) JW바이오사이언스 대표이사 (前) JW생명과학 경영기획실장(前) JW홀딩스 JW경영기획실장	2024.03.27	2027.03.27
	노정열	(前) 충북대 약학 학사 (前) 충북대 제제물리학 석사 (現) JW생명과학 제품플랜트장	2022.03.29	2025.03.29
	나숙희	(前) 이화여대 약학 학사 (前) 이화여대 물리약학 석사 (現) JW홀딩스 JW경영기획실장	2023.03.29	2026.03.29
사외이사	이병석	(前) 연세대학교 의과대학 세브란스병원 (現) 하나의료재단 총괄원장	2022.03.29	2025.03.29
사외이사	김학주	(現) 건강보험심사평가원 상근 심사위원 (現) 질병정보자문단 단장(前) 질병분류심의위원회 위원장	2024.03.27	2027.03.27

이사회 중요 의결 사항

이사회 중요 의결 사항
회차	개최일자	의안내용	가결 여부	찬반 여부
1	2023.02.09	제29기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성
2	2023.05.11	2023년도 2차 정기 이사회	가결	찬성
3	2023.06.12	JW생명과학(주) 법인 지점 폐지의 건	가결	찬성
4	2023.07.28	JW생명과학(주) 한국수출입은행 수입자금대출 차입의건	가결	찬성
5	2023.08.10	2023년도 3차 정기 이사회	가결	찬성
6	2023.11.09	2023년도 4차 정기 이사회	가결	찬성
7	2023.11.16	JW생명과학(주) 우리은행 운영자금대출(한도대출) 재약정의 건	가결	찬성

감사위원회

JW생명과학은 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원 현황

감사위원 현황
구분	성명	추천인	사외이사 여부	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계
상근감사	박철원	이사회	-	회사와 업무에 관한 감사 수행 목적	-	-

감사위원회 교육실시 현황

감사위원회 교육실시 현황
교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2023년 06월 22일	JW중외제약	전원참석	-	JW중외제약 과천 신사옥 관련 동영상 시청 및 R&D 현황 이해
2023년 10월 16일	삼일PWC	전원참석	-	삼일PWC 거버넌스 센터 교육 Audit Committee School - 입문과정, 보수과정
2023년 11월 08일	JW중외제약	전원참석	-	글로벌 신약, JW R&D 전략과 실행

감사위원회 지원조직 현황

감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
자금팀	10	팀장 1명, 매니저 9명 (평균 4.8년)	재무정보 제공
회계팀	5	팀장 1명, 매니저 4명 (평균 2.9년)	회계정보 제공
내부회계팀	5	팀장 1명, 매니저 4명 (평균 1.2년)	내부회계정보

주주 구성현황

주주 구성현황
주주명	소유주식 수	소유비율	회사와의 관계
JW홀딩스	6,806,168	42.98	최대주주
이경하	10,000	0.06	-

주식의 총수 현황

(단위:주)

주주 구성현황
구분		주식의 종류			비고
구분		보통주	우선주	합계	비고
Ⅰ.발행할 주식의 총수		26,250,000	3,750,000	30,000,000	-
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수		16,832,554	3,078,000	19,910,554	-
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수		998,000	3,078,000	4,076,000	-
	1. 감자	998,000	1,040,000	2,038,000	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	2,038,000	2,038,000	전환우선주의 보통주 전환
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)		15,834,554	-	15,834,554	-
Ⅴ.자기주식수		350,000	-	350,000	-
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)		15,484,554	-	15,484,554	-

배당에 관한 사항


구분		FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
주당 액면가액(원)		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
주당 배당금(원)	중간	-	-	-	-	-
주당 배당금(원)	결산	500	500	500	500	500
배당총액(백만원)		7,917	7,917	7,742	7,742	7,742
배당성향(%)		36.08	45.76	59.95	51.75	59.95
배당수익률(%)		2.55	2.3	3.5	4	3.5

제30기(2023년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율


안건	회의 목적사항	결의구분	가결여부	참석주식수	찬성주식수	반대∙기권주식수	최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률
제1호 의안	제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인	보통결의	가결	7,888,577	7,807,925	80,652	12.24%
제1호 의안	제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인	보통결의	가결	7,888,577	98.98%	1.02%	12.24%
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	보통결의	가결	7,888,577	7,823,660	64,917	12.24%
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	보통결의	가결	7,888,577	99.18%	0.82%	12.24%
제3-1호 의안	사내이사 선임의 건(함은경)	보통결의	가결	7,888,577	7,792,583	95,994	12.24%
제3-1호 의안	사내이사 선임의 건(함은경)	보통결의	가결	7,888,577	98.78%	1.22%	12.24%
제3-1호 의안	사외이사 선임의 건(김학주)	보통결의	가결	7,888,577	7,819,658	68,919	12.24%
제3-1호 의안	사외이사 선임의 건(김학주)	보통결의	가결	7,888,577	99.13%	0.87%	12.24%
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	7,888,577	7,819,621	68,956	12.24%
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	7,888,577	99.13%	0.87%	12.24%
제5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	7,888,577	7,819,621	68,956	12.24%
제5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	7,888,577	99.13%	0.87%	12.24%